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法网向骗汇者张开

1998-12-24 来源:光明日报 本报记者 温 源 我有话说

今年以来,一些不法分子和企业受人民币贬值心理预期影响或出于走私、骗税等目的,想方设法骗购外汇,非法截留、转移和买卖外汇,“假进口、真骗汇”、“假出口、真骗税”的案件呈现上升势头。逃套汇活动不仅干扰了我国正常的经济金融秩序,破坏公平竞争的投资环境,而且造成国家外汇流失,严重影响了国家的经济安全。

自今年7月份开始,遵照国务院有关文件精神,中国人民银行、国家外汇管理局会同公安机关等部门,迅速部署开展了全国外汇检查工作。北京市公安局高度重视这项工作,成立了打击骗汇专案领导小组,北京市市长助理、公安局局长张良基明确要求北京打击骗汇工作一定要有突破性进展。

在侦破中国人福新技术开发中心非法骗汇一案中,专案组的民警们表现出高度的政治责任感和良好的业务素质,他们为缉捕罪犯,不畏困难,灵活侦查,在广州、昆明等地连续摸爬滚打了50多天,一举抓获王建军等11名犯罪嫌疑人,给猖獗一时的骗汇、逃套汇活动以强有力的震慑。

重拳出击

8月22日,国家外汇管理局向北京市公安局移交了中国人福新技术开发中心涉嫌骗汇的线索:人福中心于去年9月至今年2月用102张伪造的海关报关单向其申报核销,总计6092万美元。根据这一移交的线索,专案组民警立即开始了侦破工作。

经查实,人福中心于1992年7月注册成立,1994年取得进出口经营权,1997年9月成立进出口三部,负责人为王建军。经对人福中心帐目初步审查,发现该中心进出口三部于去年9月至案发前,共涉嫌用284张伪造的报关单骗取1.3亿美元外汇。非法套汇,证据确凿。专案组决定立即对人福中心进出口三部的涉案人员依法传唤审查。

8月25日晚,业务员谭康、叶林、王涛等交代,人福中心进出口三部是由王建军和石小军承包的,王任经理,石任副经理,其所谓进出口代理业务主要是以做北京中关村电脑进出口代理为名骗购国家外汇。北京有40余家公司向人福中心帐户共打入人民币10.8亿元用以购汇。他们用假海关报关单,到开户银行进行购付汇业务,付汇到委托他们购汇公司指定的境外帐户上去,他们从中牟取暴利。按照国家外汇管理局的规定,在付汇业务中,一次购汇在50万美元以上的报关单,银行须拿到海关进行二次核对。为了避免露出造假的马脚,他们与某银行国际业务部负责人靳红卫、某银行北京管理部国际结算处职员李晓风勾结,沆瀣一气,由她们直接经手,进行银行汇兑,致使国家外汇一笔笔流入境外。

8月27日,靳红卫、李晓风被逮捕。之后,涉案人员相继归案。案件有了突破性进展,但主犯王建军、石小军在逃。一张抓捕王、石二人的法网由此展开。

天罗地网

王建军,男,32岁,东北某大学本科毕业;石小军,男,30岁,北京某大学本科毕业。年龄的优势,令人羡慕的学历,不可限量的前程,这一切在他们的眼里却有着一系列的不满足:不能一掷千金,不能一呼百应。于是他们决定在骗汇这条法律之外的道路上“有所作为”了。

当6月国家外汇管理局对外汇进行专项检查时,王、石二人顿感不妙,企图通过疏通各种关系,把假报关单撤回来,换成真单子,但没得逞。他们立即停止了代理业务,匆匆清理结算了三部的帐目,遣散职员,选择了一条天涯逃亡路。

王建军和石小军深知,这样牟取暴利是违法的,但却带给了他们巨额的利润,短短的8个月时间,他们就非法获得了1200万元人民币。这笔钱来得太容易了,已被他们挥霍用于购置汽车、商品房等。利欲熏心,欲壑难填。国家的法律,统统抛在了脑后。

抓捕王建军、石小军,专案组的民警们对他们可能落脚的广东、福建、上海、海南、内蒙古等地都派出抓捕小分队去查找线索。但一个月过去了,他们像是从地球上消失了一样,音讯皆无。王、石二人是有备而逃,他们切断了与家里的一切联系。抓捕工作陷入僵局。分赴外地的抓捕小分队,马不停蹄,日夜奔波,艰难地开展着查寻工作;北京方面则围绕他们的关系人,不放松一丝一毫的线索。

9月22日,专案组获得重要线索,王建军、石小军出现在广州。

在劫难逃

7月底,“东窗事发”后,王、石二人便成了惊弓之鸟。他们在广东、福建、海南来回转悠。他们一方面抱有侥幸心理,认为国家外汇管理局对外汇进行专项检查不过是例行公事,暂且躲避一时,一阵风过去后也就没事了;另一方面,他们又觉得这次中央动了真格,公安机关肯定放不过他们。因而,他们整天提心吊胆,不停打探北京方面的消息,不停地挪换落脚点,同时,他们开始找门路办护照,做好了逃往境外的打算。

专案组民警得到线索后,立即调兵遣将,指挥一直在广东、海南工作的抓捕小分队,把全部注意力放在了广州。在广州市公安局的大力协助下,专案组查明王、石正与一个叫林彬的联系。此人是广东省曲江华南实业公司的经理。广州警方对航空港口、车站码头、边关路口都严密布置了警力。同时,北京专案组指挥部立即派人增援广州,希望尽快找到林彬,以期从他的身上找到王、石的下落。

10月13日下午,广州市公安局得到消息:王建军出现在云南昆明,石小军仍在广州继续与林彬联系。

增援人马立即兵分两路:一路直赴昆明,查寻王的踪迹;一路继续留在广州,等待抓捕石的时机。

14日上午,林彬被抓;15日晚10点半,石小军在广州登峰大酒店被抓。就剩主犯王建军尚未落网。

为抓到王建军,云南省公安厅副厅长亲自给昆明公安局局长下命令:王建军在昆明,要抓到人;不在昆明,要弄清去向。昆明警方立即投入200余名警力,把边防、机场、车站等疑犯可能出没地方控制住,同时展开全市大搜捕。16日凌晨3时,王建军在昆明落网。

等待审判

被捕后,回想畏罪潜逃的日子,石小军讲了这样一番话:那段日子实在难熬,整天心惊肉跳的,总觉得头上悬着一把利剑,随时会插中自己的心脏。每天憋在宾馆里,守着电视专拣新闻看,就想了解国家开展打击走私和骗汇的情况,当看到中央电视台报道广州的走私犯被枪毙的情况后,心里更是害怕:紧接着看到9月1日的报纸上刊登了《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具件应用法律若干问题的解释》一文,觉得事态严重了。说实话,住在宾馆里,看着窗户外的铁护栏,就产生了幻觉,觉得自己就在监狱里,跑是跑不掉的。什么叫寝食不安,这次切切实实地体味到了……

现在“人福”一案已由检察院提交人民法院提起公诉,等待王建军等人的将是法律无情的审判。

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